年關將近，騙子橫行。就在前幾天，天津權健集團涉嫌傳銷，無不令公眾為之咋舌。而區塊鏈，作為一個對廣大民眾來說新生又火熱的概念，也成為
年關將近，騙子橫行。
就在前幾天，天津權健集團涉嫌傳銷，無不令公眾為之咋舌。而區塊鏈，作為一個對廣大民眾來說新生又火熱的概念，也成為傳銷分子的活躍地帶。
硬幣君注意到，有數據顯示，虛擬貨幣、傳銷等案件近年來正成倍數增長。人民日報此前公布的涉嫌傳銷的102個名單之中，便有多個“虛擬貨幣”項目位列其中，其中不乏“副市長站臺”等包裝手段。
在這些“幣圈權健”的“玷污”之下，區塊鏈被污名化、妖魔化，成為區塊鏈健康發展的毒瘤，投資者對區塊鏈的認知亟待提高。
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區塊鏈成傳銷高發地
前段時間，天津權健集團涉傳銷成為公眾熱議的話題。2019年1月13日，權健公司負責人束某某等16人被依法批準逮捕。
經天津市武清區人民檢察院審查證據材料，告知犯罪嫌疑人訴訟權利并訊問犯罪嫌疑人后，以涉嫌組織、領導傳銷活動等罪依法作出批準逮捕決定。
一家聲名顯赫的公司原來是干著傳銷的勾當，有人感嘆唏噓，有人稱大快人心。
而傳銷形式變化多端，向來是哪個概念火熱就蹭哪個，讓廣大民眾防不勝防。
大火的區塊鏈和暴漲的虛擬貨幣也被傳銷組織用來蠱惑大眾。傳統的傳銷模式紛紛“轉型升級”，披上“區塊鏈”、“虛擬貨幣”的外衣，以高額收益為誘餌，拉人頭發展下線。
一位小企業主向硬幣君表示，近期便不斷收到這些宣稱是“區塊鏈”的投資項目，他們利用微信群、QQ群等營造出“很賺錢”、“多人搶”的假象，引誘人們加入會員。
根據上述爆料者提供的信息來看，“試錯成本極低”、“不就是一頓飯錢”、“200元就能成為會員”等表述令人啼笑皆非，仔細研究也不難發現其漏洞百出。
令人憂心的是，上述案例并非個案，區塊鏈，虛擬貨幣，正成為傳銷高發地帶，而且大有愈演愈烈之勢。
硬幣君查詢中國裁判文書網顯示，在“虛擬貨幣”“傳銷”為關鍵詞的搜索結果中，2018年，我國虛擬貨幣的傳銷案件高達166起，2017年是94起，2016年是46起，近幾年年均增長率超100%。
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包裝手段五花八門
區塊鏈，作為一個新近被人們所廣泛提及和關注的概念，也被犯罪分子盯上。而根據公開資料可以追溯的最早的區塊鏈傳銷案，發生在一年多前。
資料顯示，2017年，ICO盛行，西安破獲全國首例“虛擬貨幣”傳銷案。
當年8月，西安市公安局“清剿”傳銷的大規模行動中，在陜西曲江端掉了一個新型特大網絡傳銷團伙。
這個傳銷組織以“虛擬貨幣”為誘餌，公司化運作，層層發展下線非法謀利。公司注冊資本1000萬，在高檔寫字樓內辦公，在工商部門登記注冊的經營范圍包括：從事互聯網、信息科技、計算機軟硬件開發、游戲開發、大型慶典、設計制作廣告等20項業務。
據了解，從2017年3月至8月初，短短5個多月，參與該傳銷活動的人員達3000余人，該傳銷組織非法獲利8000余萬元。
騙子不可怕，就怕騙子有文化。為了能以假亂真，這些傳銷項目無所不用其極，包裝手段五花八門，具體到區塊鏈行業，配上“通證經濟”、“權益證明”、“應用場景”等專業用語和似是而非的宣傳話術給人洗腦。
傳銷宣傳手段多變，包裝成各種名頭，采取公司化運作，邀請“知名人士”站臺，甚至租下高級辦公樓，化身正規公司，傳銷組織的手段層出不窮。
尤其是區塊鏈行業，廣大民眾對區塊鏈、虛擬貨幣認知欠缺以及暴富心理，成為傳銷分子的溫床。
2018年7月，人民日報公布了一份傳銷組織名單，102個不完全的傳銷組織名單中便有23個傳銷組織以虛擬貨幣的名義進行運作。
從名單中可以看出，由達康公司打造的山寨“暗黑幣”從2014年8月至2015年3月底，短短8個月時間就在中國內地發展會員3萬余個。
案發前，達康公司每天入賬資金達到兩三千萬元，總涉案金額近15億元，老大被稱為地下錢莊女王。
河北警方破獲的FIFA精算項目顯示，騙子稱投6萬能賺16萬;百川幣傳銷組織曾拉攏欺騙地方黨政干部，開會還請來某副市長致辭……
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公眾認知亟待提高
根據騰訊安全反詐騙實驗室聯合國家工商總局(廣東深圳)反傳銷監測治理基地發布的《騰訊2017年度傳銷態勢感知白皮書》顯示，截至2018年2月28日，騰訊安全反詐騙實驗室共識別出3534個疑似傳銷平臺，平臺參與人數高達3176萬。
其中金融投資理財類、商城返利、虛擬幣、微商類型的傳銷組織數量最多，成為新型網絡傳銷的主流模式。金融投資理財類更達到30%，占比最高。而虛擬幣傳銷占比已達到7%，成為排名第六的傳銷類別。
2018年度傳銷態勢感知數據雖尚未發布，但綜合來看，傳銷活動類型或將繼續向金融投資理財類集中。
業內人士分析，虛擬貨幣成為傳銷高發地有著多方面的原因。首先，和錢近。比特幣的暴漲帶動了區塊鏈、虛擬貨幣的熱度，幣的炒作屬性為傳銷提供了極大便利。
另外，區塊鏈行業自身亂象橫生，充斥著喊單，跑路，罵戰，拉盤;真假難辨，成為“偽區塊鏈”項目滋生的溫床。加上比特幣近年來的暴漲更是使得民眾“一夜暴富”的心理極具放大。
在區塊鏈發展的道路上，民眾的認知亟待提高。
近期，一些傳銷、資金盤活動已經開始脫離人民幣交易，他們通過結合一些市值排名前列的數字貨幣項目進行集資，但仍然是動靜結合的高收益、高額推薦獎勵等套路，如AE鎖倉計劃、XX錢包等。
據了解，AE鎖倉計劃打著數字貨幣AE官方的名聲，由團伙提供一個鎖倉APP，用戶可以將AE幣提現到該鎖倉APP中，每日獲得不菲收益，邀請他人同樣可以獲得高額獎勵。據不完全統計，AE鎖倉計劃總涉及金額接近千萬，維權群三個，涉及人數達800人之多。
可以肯定的是，傳銷都離不開這三個特點。
一是“入伙費”，參加人員需要交錢入會，傳銷團伙才能吸納資金。
二是“拉人頭”，建立層級制度，有豐厚的層級獎勵，讓加入者發展下線。
三是“團隊計酬”，傳銷團隊通過“發展下線、層層提成”的方式誘騙財富。以發展人員為計提報酬或返利依據。
萬變不離其宗，包裝五花八門，本質上套路實際又十分明顯。加密貨幣并不是妖魔鬼怪，但投資者在參與的過程中一定要加以甄別。年關將近騙子多，加密貨幣概念新穎，難免被不法分子用于行騙，值得投資者提高警惕，避免傳銷陷阱。
